· offerPolityka AML i KYC
Niniejszą politykę wydaje EarnCanyon LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze stanu Wyoming, zarejestrowana pod adresem 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, Stany Zjednoczone. Opisuje ona zabezpieczenia, dzięki którym platforma nie służy do przepływu pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Użytkownicy nigdy nie płacą EarnCanyon i nigdy niczego nie wpłacają, więc jedynym ruchem pieniędzy na platformie jest wypłata, która ją opuszcza.
1. Na czym opiera się ta polityka
Nasze zabezpieczenia opierają się na:
Zaleceniach FATF dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Prawie federalnym Stanów Zjednoczonych oraz prawie stanu Wyoming, w którym zawiązano EarnCanyon LLC;
Obowiązkach w zakresie ochrony danych, jakie mamy wobec użytkowników w Unii Europejskiej i Zjednoczonym Królestwie;
Obowiązującym prawie karnym dotyczącym finansowania terroryzmu;
Naszych własnych zabezpieczeniach przed oszustwami i procedurach weryfikacji, opisanych w niniejszej polityce;
Ograniczeniach dotyczących krajów, których nie jesteśmy w stanie obsługiwać.
2. Kontrole wewnętrzne i ograniczenia
EarnCanyon nie obsługuje transakcji z użyciem gotówki fizycznej.
Konta nie mogą być używane przez osoby trzecie ani współdzielone między wieloma użytkownikami.
O dokumenty tożsamości prosimy wyłącznie wtedy, gdy wniosek o wypłatę przekroczy kwotę wymagającą dokumentu dla wybranej metody wypłaty. Aktywność oznaczona przez nas jako podejrzana może wstrzymać wniosek do sprawdzenia przez człowieka i nigdy nie prowadzi do prośby o dokumenty.
Przenoszenie salda między użytkownikami nie jest na platformie możliwe.
Możemy opóźnić, odrzucić lub zbadać transakcje budzące podejrzenia.
Podejrzane działania mogą zostać zgłoszone właściwym organom bez uprzedniego powiadomienia.
3. Weryfikacja tożsamości
Weryfikację tożsamości prowadzi nasz partner Verisoul. Kontrola uruchamia się, gdy wniosek o wypłatę przekroczy kwotę wymagającą dokumentu dla wybranej metody. Poniżej tej kwoty nie prosimy o dokumenty.
Automatycznie oceniamy też każdą rejestrację i każdy wniosek o wypłatę, korzystając z sygnałów sieciowych oraz sygnałów urządzenia, aby wykrywać proxy, sieci VPN, sieci centrów danych, automatyzację i cechy urządzenia, które do siebie nie pasują. Wysoka ocena może wstrzymać wypłatę do sprawdzenia przez człowieka. Jeśli poprosimy Cię o weryfikację, a jej nie przejdziesz, wypłata pozostaje wstrzymana, a dostęp może zostać ograniczony.
4. O co możemy poprosić
Gdy kontrolę uruchomi kwota, o którą wnioskujesz, możemy poprosić o:
imię i nazwisko oraz datę urodzenia;
kraj, w którym mieszkasz;
zdjęcie dokumentu tożsamości wydanego przez państwo;
selfie zrobione na żywo, żeby można było powiązać dokument z Tobą;
wyjaśnienie aktywności na koncie, która wydaje nam się nietypowa.
Prosimy o możliwie najmniej i nie przechowujemy dokumentów dłużej, niż wymaga tego prawo.
5. Twoja odpowiedzialność jako użytkownika
Potwierdzasz, że Twoja działalność jest zgodna z prawem i obowiązującymi przepisami.
Przyjmujesz do wiadomości, że możemy ujawnić informacje o koncie organom w przypadku podejrzeń lub gdy wymaga tego prawo.
Pełny Regulamin świadczenia usług znajdziesz pod adresem: https://earncanyon.com/legal/terms
6. Działania, na które nie pozwalamy
sieci VPN, proxy oraz wszelkie inne usługi służące do ukrywania miejsca, z którego się łączysz;
konta prowadzone w imieniu innej osoby, farmy kont oraz wszelkie próby prowadzenia więcej niż jednego konta na osobę.
7. Bieżący nadzór i raportowanie
EarnCanyon nieustannie monitoruje aktywność na platformie. Nietypowe zachowanie może skutkować złożeniem Raportów o Podejrzanych Transakcjach (STR) do właściwego organu.
Użytkownicy mogą zgłaszać niepokojące działania, wysyłając wiadomość na adres: [email protected]. Zgłoszenia są traktowane poufnie i odpowiednio badane.
8. Kraje, których nie obsługujemy
Niektóre kraje nie kwalifikują się do korzystania z EarnCanyon. Sprawdzamy kraj, w którym jesteś, przy rejestracji oraz ponownie przy wniosku o wypłatę i odmawiamy w obu przypadkach, jeśli Twój kraj znajduje się na tej liście. Lista może się zmieniać.
9. Współpraca z organami
Odpowiadamy na zgodne z prawem wnioski o udzielenie informacji i współpracujemy z organami regulacyjnymi oraz organami ścigania na całym świecie.
10. Poufność i bezpieczeństwo danych
Twoje dane przetwarzamy zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tam, gdzie ma ono zastosowanie. Udostępniamy je wyłącznie tam, gdzie wymaga tego prawo, albo tam, gdzie jest to potrzebne do powstrzymania przestępczości finansowej.
