· offerAML ve KYC Politikası
Bu politika, 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, Amerika Birleşik Devletleri adresinde kayıtlı bir Wyoming limited şirketi olan EarnCanyon LLC tarafından yayımlanmıştır. Platformun suç kaynaklı paranın hareket ettirilmesinde kullanılmasını önlemek için işlettiğimiz kontrolleri açıklar. Kullanıcılar EarnCanyon'a hiçbir ödeme yapmaz ve hiçbir para yatırmaz; dolayısıyla platformdaki tek para hareketi, platformdan çıkan ödemedir.
1. Bu politikanın dayandığı kaynaklar
Kontrollerimiz şunlara dayanır:
Kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin FATF Tavsiyeleri;
EarnCanyon LLC'nin kurulduğu yer olan Amerika Birleşik Devletleri federal hukuku ve Wyoming Eyaleti hukuku;
Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılarımıza karşı taşıdığımız veri koruma yükümlülükleri;
Terörizmin finansmanına ilişkin geçerli ceza hukuku;
Bu politikada anlatılan kendi dolandırıcılık önleme ve doğrulama kontrollerimiz;
Hizmet veremediğimiz ülkelere ilişkin kısıtlamalar.
2. İç Kontroller ve Kısıtlamalar
EarnCanyon, fiziksel nakit içeren işlemleri desteklemez.
Hesaplar üçüncü taraflarca kullanılamaz veya birden fazla kullanıcı arasında paylaşılamaz.
Kimlik belgelerini yalnızca bir ödeme talebi, seçtiğiniz ödeme yönteminde kimlik gerektiren tutarı aştığında isteriz. Şüpheli olarak işaretlediğimiz etkinlik, bir talebin bir kişi tarafından incelenmek üzere beklemeye alınmasına yol açabilir ve hiçbir zaman sizden belge istememize neden olmaz.
Kullanıcılar arasında bakiye transferi platformda mümkün değildir.
Şüphe uyandıran işlemleri erteleyebilir, reddedebilir veya araştırabiliriz.
Şüpheli faaliyetler, önceden bildirim yapılmaksızın yetkili makamlara raporlanabilir.
3. Kimlik doğrulama
Kimlik kontrolleri, doğrulama partnerimiz Verisoul üzerinden yapılır. Bir ödeme talebi, seçtiğiniz yöntemde kimlik gerektiren tutarı aştığında kontrol devreye girer. Bu tutarın altında sizden belge istenmez.
Ayrıca her kaydı ve her ödeme talebini, ağ ve cihaz sinyallerini kullanarak otomatik olarak puanlarız; amacımız proxy, VPN, veri merkezi ağları, otomasyon ve birbirini tutmayan cihaz sinyallerini tespit etmektir. Yüksek bir puan, ödemeyi bir kişinin incelemesi için bekletebilir. Doğrulama istendiğinde bunu tamamlamazsanız ödeme bekletilmeye devam eder ve erişiminiz kısıtlanabilir.
4. Sizden isteyebileceklerimiz
Talep ettiğiniz tutar bir kontrolü devreye soktuğunda şunları isteyebiliriz:
Yasal adınız ve doğum tarihiniz;
Yaşadığınız ülke;
Resmi bir kimlik belgesinin fotoğrafı;
Belgenin size ait olduğunu eşleştirebilmemiz için canlı çekilmiş bir selfie;
Hesapta bize olağan dışı görünen hareketlere ilişkin bir açıklama.
Yalnızca ihtiyacımız olan en az bilgiyi isteriz ve belgeleri yasanın gerektirdiğinden uzun süre saklamayız.
5. Kullanıcı Olarak Sorumluluğunuz
Faaliyetinizin meşru ve geçerli yasalara uygun olduğunu teyit edin.
Şüphe durumunda veya yasaların gerektirdiği hallerde hesap bilgilerini yetkili makamlara açıklayabileceğimizi kabul edin.
Hizmet Şartlarımızın tamamı için ziyaret edin: https://earncanyon.com/legal/terms
6. İzin vermediğimiz faaliyetler
VPN, proxy ve bağlandığınız yeri gizlemek için kullanılan diğer tüm hizmetler;
Bir başkası adına işletilen hesaplar, hesap çiftlikleri ve kişi başına birden fazla hesap açma girişimleri.
7. Sürekli Gözetim ve Raporlama
EarnCanyon, platform faaliyetini sürekli olarak izler. Olağan dışı davranışlar, ilgili makama Şüpheli İşlem Raporları'nın (STR'ler) sunulmasıyla sonuçlanabilir.
Kullanıcılar, endişe verici faaliyetleri şu adrese elektronik posta göndererek bildirebilir: [email protected]. Raporlar gizli tutulur ve buna göre araştırılır.
8. Hizmet vermediğimiz ülkeler
Bazı ülkeler EarnCanyon için uygun değildir. Kaydolduğunuzda ve ödeme talep ettiğinizde bulunduğunuz ülkeyi kontrol ederiz; ülkeniz bu listedeyse her ikisini de reddederiz. Liste değişebilir.
9. Makamlarla İşbirliği
Yasal bilgi taleplerine yanıt verir ve uluslararası düzeyde düzenleyici ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparız.
10. Veri Gizliliği ve Güvenliği
Verileriniz, Gizlilik Politikamıza ve geçerli olduğu yerde Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun olarak işlenir. Verilerinizi yalnızca yasanın gerektirdiği hallerde ya da mali suçları durdurmak için gerekli olduğunda paylaşırız.
