Politik for AML og KYC

Denne politik er udstedt af EarnCanyon LLC, et selskab med begrænset ansvar i Wyoming, registreret på 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, USA. Den forklarer de kontroller, vi kører for at forhindre, at platformen bliver brugt til at flytte kriminelle penge. Brugere betaler aldrig noget til EarnCanyon og indbetaler aldrig penge, så den eneste bevægelse af penge på platformen er en udbetaling, der forlader den.

1. Hvad denne politik bygger på

Vores kontroller bygger på:

FATF's anbefalinger om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme;

Amerikansk føderal lovgivning og lovgivningen i staten Wyoming, hvor EarnCanyon LLC er stiftet;

De pligter om databeskyttelse, vi har over for brugere i Den Europæiske Union og i Storbritannien;

Gældende strafferet om finansiering af terrorisme;

Vores egne kontroller mod svindel og til verifikation, som er beskrevet i denne politik;

Begrænsninger, der gælder for de lande, vi ikke kan betjene.

2. Interne kontroller og begrænsninger

EarnCanyon understøtter ikke transaktioner, der involverer fysiske kontanter.

Konti må ikke bruges af tredjeparter eller deles mellem flere brugere.

Vi beder kun om id dokumenter, når en udbetaling kræver dem. Nogle anmodninger tilbageholdes til manuel gennemgang, før de udbetales.

Overførsel af saldo mellem brugere er ikke mulig på platformen.

Vi kan forsinke, afvise eller undersøge transaktioner, der vækker mistanke.

Mistænkelige aktiviteter kan indberettes til kompetente myndigheder uden forudgående varsel.

3. Verifikation af identitet

Identitetstjek køres gennem vores verificeringspartner Verisoul. Nogle udbetalinger kræver et tjek, før de udbetales; når din gør, viser tegnebogen verificeringstrinnet, og udbetalingen fortsætter, når det er fuldført.

Vi screener også tilmeldinger og udbetalingsanmodninger automatisk. En anmodning kan tilbageholdes til manuel gennemgang, og fuldføres en påkrævet verificering ikke, forbliver udbetalingen tilbageholdt, og adgang kan begrænses.

4. Hvad vi kan bede dig om

Når et tjek bliver sat i gang af det beløb, du har bedt om, kan vi bede om:

Dit juridiske navn og din fødselsdato;

Det land, du bor i;

Et billede af offentligt udstedt legitimation;

En selfie taget live, så dokumentet kan matches med dig;

En forklaring på aktivitet på kontoen, som ser usædvanlig ud for os.

Vi beder om det mindst mulige, og vi opbevarer ikke dokumenter længere, end loven kræver.

5. Dit ansvar som bruger

Bekræft, at din aktivitet er lovlig og i overensstemmelse med gældende love.

Anerkend, at vi kan videregive kontooplysninger til myndigheder i tilfælde af mistanke, eller hvor loven kræver det.

For vores fulde servicevilkår, besøg: https://earncanyon.com/legal/terms

6. Aktivitet, vi ikke tillader

VPN, proxyer og enhver anden tjeneste, der bliver brugt til at skjule, hvor du kobler dig på fra;

Konti, der bliver drevet på vegne af andre, farme af konti og ethvert forsøg på at have mere end én konto pr. person.

7. Løbende overvågning og indberetning

EarnCanyon overvåger løbende platformaktivitet. Usædvanlig adfærd kan resultere i indsendelse af indberetninger om mistænkelige transaktioner (STR'er) til den relevante myndighed.

Brugere kan indberette bekymrende aktivitet ved at sende en mail til: [email protected]. Indberetninger behandles fortroligt og undersøges i overensstemmelse hermed.

8. Lande, vi ikke betjener

Nogle lande kan ikke bruge EarnCanyon. Vi tjekker, hvilket land du er i, når du tilmelder dig, og igen når du beder om en udbetaling, og vi afviser begge dele, hvis dit land står på den liste. Listen kan ændre sig.

9. Samarbejde med myndigheder

Vi besvarer lovlige anmodninger om oplysninger og samarbejder med tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder internationalt.

10. Datafortrolighed og sikkerhed

Dine data bliver behandlet i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik og med databeskyttelsesforordningen, hvor den gælder. Vi deler dem kun, hvor loven kræver det, eller hvor det er nødvendigt for at stoppe økonomisk kriminalitet.