· offerPolitik for AML og KYC
Denne politik er udstedt af EarnCanyon LLC, et selskab med begrænset ansvar i Wyoming, registreret på 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, USA. Den forklarer de kontroller, vi kører for at forhindre, at platformen bliver brugt til at flytte kriminelle penge. Brugere betaler aldrig noget til EarnCanyon og indbetaler aldrig penge, så den eneste bevægelse af penge på platformen er en udbetaling, der forlader den.
1. Hvad denne politik bygger på
Vores kontroller bygger på:
FATF's anbefalinger om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme;
Amerikansk føderal lovgivning og lovgivningen i staten Wyoming, hvor EarnCanyon LLC er stiftet;
De pligter om databeskyttelse, vi har over for brugere i Den Europæiske Union og i Storbritannien;
Gældende strafferet om finansiering af terrorisme;
Vores egne kontroller mod svindel og til verifikation, som er beskrevet i denne politik;
Begrænsninger, der gælder for de lande, vi ikke kan betjene.
2. Interne kontroller og begrænsninger
EarnCanyon understøtter ikke transaktioner, der involverer fysiske kontanter.
Konti må ikke bruges af tredjeparter eller deles mellem flere brugere.
Vi beder kun om identifikationsdokumenter, når en anmodning om udbetaling passerer det beløb, der kræver legitimation for den valgte udbetalingsmetode. Aktivitet, som vi markerer som mistænkelig, kan sætte en anmodning på hold, så en person kan gennemgå den, og den fører aldrig til, at vi beder dig om dokumenter.
Overførsel af saldo mellem brugere er ikke mulig på platformen.
Vi kan forsinke, afvise eller undersøge transaktioner, der vækker mistanke.
Mistænkelige aktiviteter kan indberettes til kompetente myndigheder uden forudgående varsel.
3. Verifikation af identitet
Tjek af identitet kører gennem vores verifikationspartner Verisoul. Et tjek bliver sat i gang, når en anmodning om udbetaling passerer det beløb, der kræver legitimation for den metode, du har valgt. Under det beløb bliver du ikke bedt om dokumenter.
Vi giver også hver tilmelding og hver anmodning om udbetaling en automatisk score ud fra signaler fra netværk og enhed, så vi kan opdage proxyer, VPN, netværk i datacentre, automatik og signaler fra enheder, der ikke hænger sammen. En høj score kan holde en udbetaling tilbage, så et menneske kan se på den. Bliver du bedt om at verificere dig og undlader det, forbliver udbetalingen tilbageholdt, og adgangen kan blive begrænset.
4. Hvad vi kan bede dig om
Når et tjek bliver sat i gang af det beløb, du har bedt om, kan vi bede om:
Dit juridiske navn og din fødselsdato;
Det land, du bor i;
Et billede af offentligt udstedt legitimation;
En selfie taget live, så dokumentet kan matches med dig;
En forklaring på aktivitet på kontoen, som ser usædvanlig ud for os.
Vi beder om det mindst mulige, og vi opbevarer ikke dokumenter længere, end loven kræver.
5. Dit ansvar som bruger
Bekræft, at din aktivitet er lovlig og i overensstemmelse med gældende love.
Anerkend, at vi kan videregive kontooplysninger til myndigheder i tilfælde af mistanke, eller hvor loven kræver det.
For vores fulde servicevilkår, besøg: https://earncanyon.com/legal/terms
6. Aktivitet, vi ikke tillader
VPN, proxyer og enhver anden tjeneste, der bliver brugt til at skjule, hvor du kobler dig på fra;
Konti, der bliver drevet på vegne af andre, farme af konti og ethvert forsøg på at have mere end én konto pr. person.
7. Løbende overvågning og indberetning
EarnCanyon overvåger løbende platformaktivitet. Usædvanlig adfærd kan resultere i indsendelse af indberetninger om mistænkelige transaktioner (STR'er) til den relevante myndighed.
Brugere kan indberette bekymrende aktivitet ved at sende en mail til: [email protected]. Indberetninger behandles fortroligt og undersøges i overensstemmelse hermed.
8. Lande, vi ikke betjener
Nogle lande kan ikke bruge EarnCanyon. Vi tjekker, hvilket land du er i, når du tilmelder dig, og igen når du beder om en udbetaling, og vi afviser begge dele, hvis dit land står på den liste. Listen kan ændre sig.
9. Samarbejde med myndigheder
Vi besvarer lovlige anmodninger om oplysninger og samarbejder med tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder internationalt.
10. Datafortrolighed og sikkerhed
Dine data bliver behandlet i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik og med databeskyttelsesforordningen, hvor den gælder. Vi deler dem kun, hvor loven kræver det, eller hvor det er nødvendigt for at stoppe økonomisk kriminalitet.
