Politica AML e KYC
La presente politica è emessa da EarnCanyon LLC, una società a responsabilità limitata del Wyoming con sede legale in 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, Stati Uniti. Spiega i controlli che applichiamo per evitare che la piattaforma venga usata per far circolare denaro di origine criminale. Gli utenti non pagano mai EarnCanyon e non versano mai fondi, quindi l'unico movimento di denaro sulla piattaforma è un pagamento in uscita.
1. Su cosa si basa questa politica
I nostri controlli si basano su:
le Raccomandazioni del GAFI in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
il diritto federale degli Stati Uniti e la legge dello Stato del Wyoming, dove EarnCanyon LLC è costituita;
gli obblighi di protezione dei dati che abbiamo verso gli utenti dell'Unione Europea e del Regno Unito;
il diritto penale applicabile in materia di finanziamento del terrorismo;
i nostri controlli antifrode e di verifica, descritti in questa politica;
le restrizioni che si applicano ai Paesi che non siamo in grado di servire.
2. Controlli interni e restrizioni
EarnCanyon non supporta transazioni che coinvolgono denaro contante.
Gli account non possono essere utilizzati da terzi né condivisi tra più utenti.
Chiediamo documenti d'identità solo quando un prelievo li richiede. Alcune richieste vengono trattenute per una revisione umana prima del pagamento.
Il trasferimento di saldo tra utenti non è possibile sulla piattaforma.
Possiamo ritardare, rifiutare o esaminare le transazioni che destano sospetti.
Le attività sospette possono essere segnalate alle autorità competenti senza preavviso.
3. Verifica dell'identità
Le verifiche d'identità passano dal nostro partner Verisoul. Alcuni prelievi richiedono una verifica prima del pagamento; quando il tuo la richiede, il portafoglio mostra il passaggio di verifica e il pagamento prosegue al completamento.
Esaminiamo automaticamente anche le registrazioni e le richieste di pagamento. Una richiesta può essere trattenuta per revisione umana, e se una verifica richiesta non viene completata il pagamento resta trattenuto e l'accesso può essere limitato.
4. Cosa possiamo chiederti
Quando scatta un controllo per via dell'importo che hai richiesto, possiamo chiederti:
il tuo nome legale e la tua data di nascita;
il Paese in cui vivi;
la foto di un documento d'identità rilasciato da un ente pubblico;
un selfie scattato dal vivo, per poter associare il documento a te;
una spiegazione dell'attività sull'account che a noi risulta insolita.
Chiediamo il minimo indispensabile e non conserviamo i documenti più a lungo di quanto la legge richieda.
5. La tua responsabilità come utente
Confermi che la tua attività è legittima e conforme alle leggi applicabili.
Riconosci che possiamo divulgare le informazioni del tuo account alle autorità in caso di sospetto o se richiesto dalla legge.
Per i nostri Termini di Servizio completi, visita: https://earncanyon.com/legal/terms
6. Attività che non consentiamo
VPN, proxy e qualsiasi altro servizio usato per nascondere da dove ti colleghi;
account gestiti per conto di qualcun altro, farm di account e qualsiasi tentativo di gestire più di un account a persona.
7. Sorveglianza e segnalazione continue
EarnCanyon monitora continuamente l'attività della piattaforma. Comportamenti insoliti possono comportare la presentazione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (STR) all'autorità competente.
Gli utenti possono segnalare attività preoccupanti inviando un'email a: [email protected]. Le segnalazioni vengono trattate in modo riservato e indagate di conseguenza.
8. Paesi che non serviamo
Alcuni Paesi non sono ammessi su EarnCanyon. Controlliamo il Paese in cui ti trovi quando ti registri e di nuovo quando richiedi un pagamento, e rifiutiamo entrambe le cose se il tuo Paese è in quell'elenco. L'elenco può cambiare.
9. Collaborazione con le autorità
Rispondiamo alle richieste legittime di informazioni e collaboriamo con gli organismi normativi e di contrasto a livello internazionale.
10. Riservatezza e sicurezza dei dati
I tuoi dati vengono trattati in linea con la nostra Informativa sulla privacy e con il Regolamento generale sulla protezione dei dati dove si applica. Li condividiamo solo dove la legge lo impone o dove serve a fermare la criminalità finanziaria.
