· offerAML 및 KYC 정책
본 정책은 미국 와이오밍주 유한책임회사로서 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, United States에 등록된 EarnCanyon LLC가 제정합니다. 본 정책은 플랫폼이 범죄 자금을 옮기는 데 이용되지 않도록 당사가 운영하는 통제 장치를 설명합니다. 이용자는 EarnCanyon에 어떠한 비용도 지불하지 않으며 자금을 예치하지도 않으므로, 플랫폼에서 일어나는 유일한 자금 이동은 밖으로 나가는 지급뿐입니다.
1. 본 정책의 근거
당사의 통제 장치는 다음에 근거합니다:
자금세탁 및 테러자금조달에 관한 FATF 권고사항;
EarnCanyon LLC가 설립된 미국의 연방법 및 와이오밍주 법;
유럽연합과 영국의 이용자에 대해 당사가 부담하는 데이터 보호 의무;
테러자금조달에 관한 적용 형사법;
본 정책에서 설명하는 당사 자체의 사기 방지 및 인증 통제;
당사가 서비스를 제공할 수 없는 국가에 적용되는 제한.
2. 내부 통제 및 제한사항
EarnCanyon은 실물 현금이 관련된 거래를 지원하지 않습니다.
계정은 제3자가 사용하거나 여러 사용자가 공유할 수 없습니다.
당사는 지급 요청 금액이 선택한 지급 수단에서 신분증이 필요한 기준을 넘어설 때에만 신분증명 서류를 요청합니다. 의심스러운 것으로 표시된 활동은 담당자가 검토하도록 요청을 보류할 수 있으며, 그로 인해 서류를 요구하는 일은 결코 없습니다.
플랫폼에서는 이용자 사이의 잔액 이전이 불가능합니다.
당사는 의심을 유발하는 거래를 지연시키거나 거부하거나 조사할 수 있습니다.
의심스러운 활동은 사전 통지 없이 관할 당국에 신고될 수 있습니다.
3. 신원 확인
신원 확인은 당사의 인증 파트너 Verisoul을 통해 진행됩니다. 지급 요청 금액이 선택한 수단에서 신분증이 필요한 기준을 넘어설 때 확인이 시작됩니다. 그 금액 아래에서는 서류를 요구하지 않습니다.
또한 당사는 모든 가입과 모든 지급 요청을 네트워크 및 기기 신호를 이용해 자동으로 채점하여 프록시, VPN, 데이터센터 네트워크, 자동화 도구, 그리고 앞뒤가 맞지 않는 기기 신호를 탐지합니다. 점수가 높으면 담당자가 검토할 수 있도록 지급이 보류될 수 있습니다. 인증 요청을 받고도 완료하지 않으면 지급은 보류된 상태로 유지되며 이용이 제한될 수 있습니다.
4. 당사가 요청할 수 있는 자료
귀하가 신청한 금액으로 인해 확인 절차가 시작되는 경우, 당사는 다음을 요청할 수 있습니다:
법적 성명 및 생년월일;
거주 국가;
정부 발급 신분증 사진;
서류와 본인을 대조할 수 있도록 실시간으로 촬영한 셀피;
당사가 보기에 이례적인 계정 활동에 대한 설명.
당사는 필요한 최소한만 요청하며, 법이 요구하는 기간을 넘겨 서류를 보관하지 않습니다.
5. 사용자로서의 귀하의 책임
귀하의 활동이 합법적이며 관련 법률을 준수함을 확인합니다.
의심이 있는 경우 또는 법률에서 요구하는 경우 당사가 당국에 계정 정보를 공개할 수 있음을 인정합니다.
당사의 전체 서비스 약관은 다음에서 확인하십시오: https://earncanyon.com/legal/terms
6. 허용하지 않는 활동
VPN, 프록시, 그 밖에 접속 위치를 숨기는 데 쓰이는 모든 서비스;
타인을 대신해 운영되는 계정, 계정 농장, 그리고 1인 1계정을 넘어서려는 모든 시도.
7. 지속적인 감시 및 신고
EarnCanyon은 플랫폼 활동을 지속적으로 모니터링합니다. 비정상적인 행동은 관련 당국에 의심거래보고(STR) 제출로 이어질 수 있습니다.
사용자는 다음 이메일로 우려되는 활동을 신고할 수 있습니다: [email protected]. 신고는 기밀로 처리되며 그에 따라 조사됩니다.
8. 서비스를 제공하지 않는 국가
일부 국가는 EarnCanyon 이용 대상이 아닙니다. 당사는 가입 시점과 지급 요청 시점에 이용자가 있는 국가를 확인하며, 해당 국가가 그 목록에 있으면 두 절차 모두 거절합니다. 이 목록은 변경될 수 있습니다.
9. 당국과의 협력
당사는 적법한 정보 요청에 응하며 국제적으로 규제 및 집행 기관과 협력합니다.
10. 데이터 기밀성 및 보안
귀하의 데이터는 당사의 개인정보 처리방침에 따라, 그리고 적용되는 경우 일반 데이터 보호 규정(GDPR)에 따라 처리됩니다. 당사는 법이 요구하는 경우 또는 금융 범죄를 막기 위해 필요한 경우에만 데이터를 공유합니다.
