· offerПолитика AML и KYC
Настоящая политика издана EarnCanyon LLC, компанией с ограниченной ответственностью штата Вайоминг, зарегистрированной по адресу 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, США. Она описывает меры контроля, которые не дают использовать платформу для перемещения преступных денег. Пользователи ничего не платят EarnCanyon и не вносят средства, поэтому деньги движутся на платформе только в одну сторону: наружу, в виде выплаты.
1. На чём построена настоящая политика
Наши меры контроля опираются на:
Рекомендации FATF по отмыванию денег и финансированию терроризма;
Федеральное право США и право штата Вайоминг, где учреждена EarnCanyon LLC;
Обязанности по защите данных, которые мы несём перед пользователями в Европейском союзе и Великобритании;
Применимое уголовное законодательство о финансировании терроризма;
Наши собственные меры против мошенничества и проверки, описанные в настоящей политике;
Ограничения, действующие для стран, которые мы обслуживать не можем.
2. Внутренние меры контроля и ограничения
EarnCanyon не поддерживает операции с физическими наличными средствами.
Аккаунты не могут использоваться третьими лицами или совместно несколькими пользователями.
Мы запрашиваем документы, удостоверяющие личность, только когда заявка на выплату превышает сумму, с которой для выбранного вами способа требуется документ. Активность, которую мы помечаем как подозрительную, может задержать заявку до проверки человеком, но она никогда не приводит к тому, что мы запрашиваем у вас документы.
Переводы баланса между пользователями на платформе невозможны.
Мы можем задержать, отклонить или расследовать транзакции, вызывающие подозрения.
О подозрительной деятельности может быть сообщено в компетентные органы без предварительного уведомления.
3. Проверка личности
Проверки личности проходят через нашего партнёра Verisoul. Проверка запускается, когда заявка на выплату превышает сумму, с которой для выбранного вами способа требуется документ. Ниже этой суммы документы у вас не запрашиваются.
Мы также автоматически оцениваем каждую регистрацию и каждую заявку на выплату по сигналам сети и устройства, чтобы выявлять прокси, VPN, сети центров обработки данных, автоматизацию и признаки устройства, которые не сходятся. Высокая оценка может задержать выплату для проверки человеком. Если вас попросили пройти проверку, а вы её не завершили, выплата остаётся задержанной, а доступ может быть ограничен.
4. Что мы можем у вас запросить
Когда проверка запускается по сумме, которую вы запросили, мы можем запросить:
Ваше официальное имя и дату рождения;
Страну, в которой вы живёте;
Фотографию удостоверения личности государственного образца;
Живое селфи, чтобы документ можно было сопоставить с вами;
Пояснение по активности на аккаунте, которая кажется нам необычной.
Мы запрашиваем минимум необходимого и не храним документы дольше, чем требует закон.
5. Ваша ответственность как пользователя
Подтвердить, что ваша деятельность является законной и соответствует применимому законодательству.
Признать, что мы можем раскрыть информацию об аккаунте органам власти в случае подозрений или в соответствии с требованиями закона.
С полными Условиями обслуживания можно ознакомиться по адресу: https://earncanyon.com/legal/terms
6. Активность, которую мы не допускаем
VPN, прокси и любые другие сервисы, скрывающие, откуда вы подключаетесь;
Аккаунты, которыми управляют за другого человека, фермы аккаунтов и любые попытки вести больше одного аккаунта на человека.
7. Постоянный мониторинг и отчётность
EarnCanyon непрерывно отслеживает активность на платформе. Необычное поведение может привести к подаче отчётов о подозрительных транзакциях (STR) в соответствующий орган.
Пользователи могут сообщить о вызывающей опасения активности, написав на адрес: [email protected]. Обращения обрабатываются конфиденциально и расследуются надлежащим образом.
8. Страны, которые мы не обслуживаем
Некоторые страны для EarnCanyon недоступны. Мы проверяем страну, в которой вы находитесь, при регистрации и ещё раз при заявке на выплату и отказываем в обоих случаях, если ваша страна есть в этом списке. Список может меняться.
9. Сотрудничество с органами власти
Мы отвечаем на законные запросы информации и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру.
10. Конфиденциальность и безопасность данных
Ваши данные обрабатываются в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности и с Общим регламентом по защите данных там, где он применяется. Мы передаём их только там, где этого требует закон, или там, где это необходимо для пресечения финансовых преступлений.
