Политика AML и KYC
Настоящая политика издана EarnCanyon LLC, компанией с ограниченной ответственностью штата Вайоминг, зарегистрированной по адресу 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, США. Она описывает меры контроля, которые не дают использовать платформу для перемещения преступных денег. Пользователи ничего не платят EarnCanyon и не вносят средства, поэтому деньги движутся на платформе только в одну сторону: наружу, в виде выплаты.
1. На чём построена настоящая политика
Наши меры контроля опираются на:
Рекомендации FATF по отмыванию денег и финансированию терроризма;
Федеральное право США и право штата Вайоминг, где учреждена EarnCanyon LLC;
Обязанности по защите данных, которые мы несём перед пользователями в Европейском союзе и Великобритании;
Применимое уголовное законодательство о финансировании терроризма;
Наши собственные меры против мошенничества и проверки, описанные в настоящей политике;
Ограничения, действующие для стран, которые мы обслуживать не можем.
2. Внутренние меры контроля и ограничения
EarnCanyon не поддерживает операции с физическими наличными средствами.
Аккаунты не могут использоваться третьими лицами или совместно несколькими пользователями.
Мы запрашиваем документы только когда они нужны для вывода. Некоторые запросы удерживаются для проверки человеком перед выплатой.
Переводы баланса между пользователями на платформе невозможны.
Мы можем задержать, отклонить или расследовать транзакции, вызывающие подозрения.
О подозрительной деятельности может быть сообщено в компетентные органы без предварительного уведомления.
3. Проверка личности
Проверки личности проходят через нашего партнёра Verisoul. Некоторые выводы требуют проверки перед выплатой; когда она нужна вашему, кошелёк показывает шаг верификации, и выплата продолжается после его завершения.
Мы также автоматически проверяем регистрации и запросы на выплату. Запрос может удерживаться для проверки человеком, а если требуемая верификация не завершена, выплата остаётся удержанной и доступ может быть ограничен.
4. Что мы можем у вас запросить
Когда проверка запускается по сумме, которую вы запросили, мы можем запросить:
Ваше официальное имя и дату рождения;
Страну, в которой вы живёте;
Фотографию удостоверения личности государственного образца;
Живое селфи, чтобы документ можно было сопоставить с вами;
Пояснение по активности на аккаунте, которая кажется нам необычной.
Мы запрашиваем минимум необходимого и не храним документы дольше, чем требует закон.
5. Ваша ответственность как пользователя
Подтвердить, что ваша деятельность является законной и соответствует применимому законодательству.
Признать, что мы можем раскрыть информацию об аккаунте органам власти в случае подозрений или в соответствии с требованиями закона.
С полными Условиями обслуживания можно ознакомиться по адресу: https://earncanyon.com/legal/terms
6. Активность, которую мы не допускаем
VPN, прокси и любые другие сервисы, скрывающие, откуда вы подключаетесь;
Аккаунты, которыми управляют за другого человека, фермы аккаунтов и любые попытки вести больше одного аккаунта на человека.
7. Постоянный мониторинг и отчётность
EarnCanyon непрерывно отслеживает активность на платформе. Необычное поведение может привести к подаче отчётов о подозрительных транзакциях (STR) в соответствующий орган.
Пользователи могут сообщить о вызывающей опасения активности, написав на адрес: [email protected]. Обращения обрабатываются конфиденциально и расследуются надлежащим образом.
8. Страны, которые мы не обслуживаем
Некоторые страны для EarnCanyon недоступны. Мы проверяем страну, в которой вы находитесь, при регистрации и ещё раз при заявке на выплату и отказываем в обоих случаях, если ваша страна есть в этом списке. Список может меняться.
9. Сотрудничество с органами власти
Мы отвечаем на законные запросы информации и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру.
10. Конфиденциальность и безопасность данных
Ваши данные обрабатываются в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности и с Общим регламентом по защите данных там, где он применяется. Мы передаём их только там, где этого требует закон, или там, где это необходимо для пресечения финансовых преступлений.
