Policy för AML och KYC
Den här policyn utfärdas av EarnCanyon LLC, ett bolag med begränsat ansvar i Wyoming, registrerat på 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, USA. Den beskriver de kontroller vi kör för att plattformen inte ska användas för att flytta kriminella pengar. Användare betalar aldrig något till EarnCanyon och sätter aldrig in medel, så den enda rörelsen av pengar på plattformen är en utbetalning som lämnar den.
1. Vad den här policyn bygger på
Våra kontroller bygger på:
FATF:s rekommendationer om penningtvätt och finansiering av terrorism;
Federal lagstiftning i USA och lagstiftningen i delstaten Wyoming, där EarnCanyon LLC är bildat;
De skyldigheter för dataskydd som vi har mot användare i Europeiska unionen och Storbritannien;
Tillämplig strafflagstiftning om finansiering av terrorism;
Våra egna kontroller mot bedrägeri och för verifiering, som beskrivs i den här policyn;
De begränsningar som gäller för de länder vi inte kan betjäna.
2. Interna kontroller och restriktioner
EarnCanyon stöder inte transaktioner som involverar fysiska kontanter.
Konton får inte användas av tredje part eller delas mellan flera användare.
Vi begär id handlingar endast när ett uttag kräver dem. Vissa begäranden hålls kvar för manuell granskning innan de betalas ut.
Det går inte att föra över saldo mellan användare på plattformen.
Vi kan fördröja, avvisa eller utreda transaktioner som väcker misstankar.
Misstänkta aktiviteter kan rapporteras till behöriga myndigheter utan föregående meddelande.
3. Verifiering av identitet
Identitetskontroller körs via vår verifieringspartner Verisoul. Vissa uttag kräver en kontroll innan de betalas ut; när ditt gör det visar plånboken verifieringssteget och utbetalningen fortsätter när det är klart.
Vi granskar också registreringar och utbetalningsbegäranden automatiskt. En begäran kan hållas kvar för manuell granskning, och om en nödvändig verifiering inte slutförs förblir utbetalningen kvarhållen och åtkomsten kan begränsas.
4. Vad vi kan komma att be dig om
När en kontroll utlöses av det belopp du har bett om kan vi be om:
Ditt fullständiga namn och ditt födelsedatum;
Det land du bor i;
Ett foto av en legitimation utfärdad av myndighet;
En selfie tagen i realtid, så att handlingen kan matchas mot dig;
En förklaring till aktivitet på kontot som ser ovanlig ut för oss.
Vi ber om det minsta vi behöver, och vi behåller inte dokument längre än lagen kräver.
5. Ditt ansvar som användare
Bekräfta att din aktivitet är legitim och överensstämmer med tillämpliga lagar.
Godkänn att vi kan lämna ut kontoinformation till myndigheter vid misstanke eller när lagen så kräver.
Se våra fullständiga användarvillkor på: https://earncanyon.com/legal/terms
6. Aktivitet vi inte tillåter
VPN, proxyservrar och andra tjänster som används för att dölja varifrån du ansluter;
Konton som drivs för någon annans räkning, farmar av konton och alla försök att ha mer än ett konto per person.
7. Löpande övervakning och rapportering
EarnCanyon övervakar kontinuerligt aktiviteten på plattformen. Ovanligt beteende kan leda till att rapporter om misstänkta transaktioner (STR) lämnas in till behörig myndighet.
Användare kan rapportera oroande aktivitet genom att mejla: [email protected]. Rapporter behandlas konfidentiellt och utreds därefter.
8. Länder vi inte betjänar
Vissa länder är inte behöriga för EarnCanyon. Vi kontrollerar vilket land du befinner dig i när du registrerar dig och igen när du begär en utbetalning, och vi nekar båda om ditt land står på den listan. Listan kan ändras.
9. Samarbete med myndigheter
Vi svarar på lagliga informationsförfrågningar och samarbetar internationellt med myndigheter för tillsyn och brottsbekämpning.
10. Datakonfidentialitet och säkerhet
Dina uppgifter behandlas i linje med vår Integritetspolicy och med dataskyddsförordningen där den gäller. Vi delar dem bara där lagen kräver det eller där det behövs för att stoppa ekonomisk brottslighet.
