· offerRichtlinie zu AML und KYC
Diese Richtlinie wird von der EarnCanyon LLC herausgegeben, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Wyoming mit Sitz in 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, Vereinigte Staaten. Sie erläutert die Kontrollen, mit denen wir verhindern, dass die Plattform zum Bewegen von kriminellem Geld genutzt wird. Nutzer zahlen nie an EarnCanyon und zahlen auch nichts ein, die einzige Geldbewegung auf der Plattform ist daher eine Auszahlung, die sie verlässt.
1. Worauf diese Richtlinie aufbaut
Unsere Kontrollen bauen auf Folgendem auf:
den Empfehlungen der FATF zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;
dem Bundesrecht der Vereinigten Staaten und dem Recht des Staates Wyoming, in dem die EarnCanyon LLC gegründet wurde;
den Pflichten zum Datenschutz, die wir gegenüber Nutzern in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich haben;
dem geltenden Strafrecht zur Finanzierung des Terrorismus;
unseren eigenen Kontrollen gegen Betrug und zur Verifizierung, die in dieser Richtlinie beschrieben sind;
den Beschränkungen, die für die Länder gelten, die wir nicht bedienen können.
2. Interne Kontrollen und Beschränkungen
EarnCanyon unterstützt keine Transaktionen mit Bargeld.
Konten dürfen nicht von Dritten genutzt oder von mehreren Nutzern gemeinsam verwendet werden.
Wir fordern Ausweisdokumente nur an, wenn eine Anfrage zur Auszahlung den Betrag übersteigt, ab dem die gewählte Methode einen Ausweis verlangt. Aktivitäten, die wir als verdächtig einstufen, können eine Anfrage anhalten, damit eine Person sie prüft, und sie führen nie dazu, dass wir Dokumente von Ihnen verlangen.
Übertragungen von Guthaben zwischen Nutzern sind auf der Plattform nicht möglich.
Wir können Transaktionen, die Verdacht erregen, verzögern, ablehnen oder untersuchen.
Verdächtige Aktivitäten können ohne vorherige Ankündigung an die zuständigen Behörden gemeldet werden.
3. Prüfung der Identität
Die Prüfung der Identität läuft über unseren Partner Verisoul. Eine Prüfung wird ausgelöst, wenn eine Anfrage zur Auszahlung den Betrag übersteigt, ab dem die gewählte Methode einen Ausweis verlangt. Darunter fordern wir keine Dokumente an.
Außerdem bewerten wir jede Anmeldung und jede Anfrage zur Auszahlung automatisch anhand von Signalen aus Netzwerk und Gerät, um Proxys, VPNs, Netze von Rechenzentren, Automatisierung sowie Gerätesignale zu erkennen, die nicht zusammenpassen. Eine hohe Bewertung kann eine Auszahlung anhalten, damit eine Person sie prüft. Werden Sie um eine Verifizierung gebeten und schließen diese nicht ab, bleibt die Auszahlung angehalten und der Zugang kann eingeschränkt werden.
4. Was wir von Ihnen verlangen können
Wenn eine Prüfung durch die Höhe des angeforderten Betrags ausgelöst wird, können wir Folgendes verlangen:
Ihren vollständigen Namen und Ihr Geburtsdatum;
das Land, in dem Sie leben;
ein Foto eines amtlichen Ausweises;
ein live aufgenommenes Selfie, damit das Dokument Ihnen zugeordnet werden kann;
eine Erklärung zu Aktivitäten auf dem Konto, die für uns ungewöhnlich aussehen.
Wir verlangen so wenig wie möglich, und wir bewahren Dokumente nicht länger auf, als das Gesetz es verlangt.
5. Ihre Verantwortung als Nutzer
Bestätigen Sie, dass Ihre Aktivität rechtmäßig ist und den geltenden Gesetzen entspricht.
Nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir bei Verdacht oder wenn gesetzlich vorgeschrieben Kontoinformationen an Behörden weitergeben können.
Unsere vollständigen Nutzungsbedingungen finden Sie unter: https://earncanyon.com/legal/terms
6. Aktivitäten, die wir nicht erlauben
VPNs, Proxys und jeden anderen Dienst, mit dem verschleiert wird, von wo aus Sie sich verbinden;
Konten, die für eine andere Person geführt werden, Farmen von Konten und jeden Versuch, mehr als ein Konto pro Person zu betreiben.
7. Laufende Überwachung und Meldung
EarnCanyon überwacht die Plattformaktivität kontinuierlich. Ungewöhnliches Verhalten kann zur Übermittlung von Verdachtsmeldungen (Suspicious Transaction Reports, STRs) an die zuständige Behörde führen.
Nutzer können bedenkliche Aktivitäten per Mail an [email protected] melden. Meldungen werden vertraulich behandelt und entsprechend untersucht.
8. Länder, die wir nicht bedienen
Einige Länder sind für EarnCanyon nicht zugelassen. Wir prüfen das Land, in dem Sie sich befinden, bei der Anmeldung und noch einmal, wenn Sie eine Auszahlung anfordern, und wir lehnen beides ab, wenn Ihr Land auf dieser Liste steht. Die Liste kann sich ändern.
9. Zusammenarbeit mit Behörden
Wir beantworten rechtmäßige Auskunftsersuchen und arbeiten international mit Behörden der Aufsicht und der Strafverfolgung zusammen.
10. Datenvertraulichkeit und Sicherheit
Ihre Daten werden im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung und, soweit sie gilt, mit der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet. Wir geben sie nur weiter, wo das Gesetz es verlangt oder wo es nötig ist, um Finanzkriminalität zu verhindern.
