Richtlinie zu AML und KYC
Diese Richtlinie wird von der EarnCanyon LLC herausgegeben, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Wyoming mit Sitz in 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, Vereinigte Staaten. Sie erläutert die Kontrollen, mit denen wir verhindern, dass die Plattform zum Bewegen von kriminellem Geld genutzt wird. Nutzer zahlen nie an EarnCanyon und zahlen auch nichts ein, die einzige Geldbewegung auf der Plattform ist daher eine Auszahlung, die sie verlässt.
1. Worauf diese Richtlinie aufbaut
Unsere Kontrollen bauen auf Folgendem auf:
den Empfehlungen der FATF zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;
dem Bundesrecht der Vereinigten Staaten und dem Recht des Staates Wyoming, in dem die EarnCanyon LLC gegründet wurde;
den Pflichten zum Datenschutz, die wir gegenüber Nutzern in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich haben;
dem geltenden Strafrecht zur Finanzierung des Terrorismus;
unseren eigenen Kontrollen gegen Betrug und zur Verifizierung, die in dieser Richtlinie beschrieben sind;
den Beschränkungen, die für die Länder gelten, die wir nicht bedienen können.
2. Interne Kontrollen und Beschränkungen
EarnCanyon unterstützt keine Transaktionen mit Bargeld.
Konten dürfen nicht von Dritten genutzt oder von mehreren Nutzern gemeinsam verwendet werden.
Wir fordern Ausweisdokumente nur an, wenn eine Auszahlung sie benötigt. Manche Anfragen werden vor der Auszahlung von einer Person geprüft.
Übertragungen von Guthaben zwischen Nutzern sind auf der Plattform nicht möglich.
Wir können Transaktionen, die Verdacht erregen, verzögern, ablehnen oder untersuchen.
Verdächtige Aktivitäten können ohne vorherige Ankündigung an die zuständigen Behörden gemeldet werden.
3. Prüfung der Identität
Identitätsprüfungen laufen über unseren Verifizierungspartner Verisoul. Manche Auszahlungen erfordern vor der Zahlung eine Prüfung; wenn deine es tut, zeigt die Wallet den Verifizierungsschritt, und die Auszahlung läuft nach Abschluss weiter.
Wir prüfen Registrierungen und Auszahlungsanträge auch automatisch. Ein Antrag kann zur menschlichen Prüfung zurückgehalten werden, und wird eine erforderliche Verifizierung nicht abgeschlossen, bleibt die Auszahlung zurückgehalten und der Zugang kann eingeschränkt werden.
4. Was wir von Ihnen verlangen können
Wenn eine Prüfung durch die Höhe des angeforderten Betrags ausgelöst wird, können wir Folgendes verlangen:
Ihren vollständigen Namen und Ihr Geburtsdatum;
das Land, in dem Sie leben;
ein Foto eines amtlichen Ausweises;
ein live aufgenommenes Selfie, damit das Dokument Ihnen zugeordnet werden kann;
eine Erklärung zu Aktivitäten auf dem Konto, die für uns ungewöhnlich aussehen.
Wir verlangen so wenig wie möglich, und wir bewahren Dokumente nicht länger auf, als das Gesetz es verlangt.
5. Ihre Verantwortung als Nutzer
Bestätigen Sie, dass Ihre Aktivität rechtmäßig ist und den geltenden Gesetzen entspricht.
Nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir bei Verdacht oder wenn gesetzlich vorgeschrieben Kontoinformationen an Behörden weitergeben können.
Unsere vollständigen Nutzungsbedingungen finden Sie unter: https://earncanyon.com/legal/terms
6. Aktivitäten, die wir nicht erlauben
VPNs, Proxys und jeden anderen Dienst, mit dem verschleiert wird, von wo aus Sie sich verbinden;
Konten, die für eine andere Person geführt werden, Farmen von Konten und jeden Versuch, mehr als ein Konto pro Person zu betreiben.
7. Laufende Überwachung und Meldung
EarnCanyon überwacht die Plattformaktivität kontinuierlich. Ungewöhnliches Verhalten kann zur Übermittlung von Verdachtsmeldungen (Suspicious Transaction Reports, STRs) an die zuständige Behörde führen.
Nutzer können bedenkliche Aktivitäten per Mail an [email protected] melden. Meldungen werden vertraulich behandelt und entsprechend untersucht.
8. Länder, die wir nicht bedienen
Einige Länder sind für EarnCanyon nicht zugelassen. Wir prüfen das Land, in dem Sie sich befinden, bei der Anmeldung und noch einmal, wenn Sie eine Auszahlung anfordern, und wir lehnen beides ab, wenn Ihr Land auf dieser Liste steht. Die Liste kann sich ändern.
9. Zusammenarbeit mit Behörden
Wir beantworten rechtmäßige Auskunftsersuchen und arbeiten international mit Behörden der Aufsicht und der Strafverfolgung zusammen.
10. Datenvertraulichkeit und Sicherheit
Ihre Daten werden im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung und, soweit sie gilt, mit der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet. Wir geben sie nur weiter, wo das Gesetz es verlangt oder wo es nötig ist, um Finanzkriminalität zu verhindern.
