· offerBeleid rond AML & KYC
Dit beleid is uitgegeven door EarnCanyon LLC, een limited liability company uit de staat Wyoming, ingeschreven op 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, Verenigde Staten. Het legt uit welke controles wij uitvoeren om te voorkomen dat het platform wordt gebruikt om crimineel geld te verplaatsen. Gebruikers betalen EarnCanyon nooit en storten nooit geld, dus de enige geldstroom op het platform is een uitbetaling die het platform verlaat.
1. Waarop dit beleid is gebouwd
Onze controles zijn gebouwd op:
De aanbevelingen van de FATF over witwassen en terrorismefinanciering;
Het federale recht van de Verenigde Staten en het recht van de staat Wyoming, waar EarnCanyon LLC is opgericht;
De verplichtingen inzake gegevensbescherming die wij hebben jegens gebruikers in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk;
Het toepasselijke strafrecht inzake de financiering van terrorisme;
Onze eigen controles op fraude en verificatie, die in dit beleid worden beschreven;
Beperkingen die gelden voor de landen die wij niet kunnen bedienen.
2. Interne controles en beperkingen
EarnCanyon ondersteunt geen transacties met fysiek contant geld.
Accounts mogen niet door derden worden gebruikt of tussen meerdere gebruikers worden gedeeld.
We vragen alleen om identificatiedocumenten wanneer een aanvraag voor een uitbetaling boven het bedrag komt waarvoor de gekozen uitbetaalmethode een identiteitsbewijs vraagt. Activiteit die wij als verdacht markeren kan een aanvraag vasthouden zodat iemand ernaar kijkt, en leidt er nooit toe dat wij u om documenten vragen.
Saldo overmaken tussen gebruikers is op het platform niet mogelijk.
We kunnen transacties die verdenking wekken vertragen, weigeren of onderzoeken.
Verdachte activiteiten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten.
3. Identiteitsverificatie
Identiteitscontroles lopen via onze verificatiepartner Verisoul. Een controle wordt gestart wanneer een aanvraag voor een uitbetaling boven het bedrag komt waarvoor de door u gekozen methode een identiteitsbewijs vraagt. Daaronder vragen wij u niet om documenten.
Wij beoordelen daarnaast elke aanmelding en elke aanvraag voor een uitbetaling automatisch, op basis van signalen uit het netwerk en het apparaat, om proxy's, VPN's, netwerken van datacentra, automatisering en apparaatsignalen die niet kloppen te herkennen. Een hoge score kan een uitbetaling vasthouden zodat iemand van ons die beoordeelt. Wordt u om verificatie gevraagd en rondt u die niet af, dan blijft de uitbetaling vastgehouden en kan uw toegang worden beperkt.
4. Wat wij van u kunnen vragen
Wanneer een controle wordt gestart door het bedrag dat u hebt aangevraagd, kunnen wij vragen om:
Uw wettelijke naam en geboortedatum;
Het land waar u woont;
Een foto van een identiteitsbewijs van de overheid;
Een selfie die live wordt gemaakt, zodat het document aan u kan worden gekoppeld;
Een toelichting op activiteit op het account die ons ongewoon lijkt.
Wij vragen zo min mogelijk, en wij bewaren documenten niet langer dan de wet vereist.
5. Uw verantwoordelijkheid als gebruiker
Bevestigen dat uw activiteit legitiem is en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Erkennen dat we bij verdenking of wanneer de wet dit vereist accountgegevens aan autoriteiten kunnen bekendmaken.
Voor onze volledige Algemene Voorwaarden gaat u naar: https://earncanyon.com/legal/terms
6. Activiteit die wij niet toestaan
VPN's, proxy's en elke andere dienst waarmee u verbergt vanwaar u verbinding maakt;
Accounts die namens iemand anders worden gebruikt, het op grote schaal aanmaken en beheren van accounts, en elke poging om meer dan één account per persoon te voeren.
7. Doorlopend toezicht en rapportage
EarnCanyon houdt voortdurend toezicht op activiteiten op het platform. Ongebruikelijk gedrag kan leiden tot het indienen van meldingen van verdachte transacties (Suspicious Transaction Reports, STR's) bij de bevoegde autoriteit.
Gebruikers kunnen zorgwekkende activiteiten melden door te mailen naar: [email protected]. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld en dienovereenkomstig onderzocht.
8. Landen die wij niet bedienen
Sommige landen komen niet in aanmerking voor EarnCanyon. Wij controleren in welk land u zich bevindt wanneer u zich aanmeldt en opnieuw wanneer u een uitbetaling aanvraagt, en wij weigeren beide als uw land op die lijst staat. De lijst kan veranderen.
9. Samenwerking met autoriteiten
We reageren op rechtmatige verzoeken om informatie en werken internationaal samen met regelgevende en handhavende instanties.
10. Vertrouwelijkheid en beveiliging van gegevens
Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid en, waar die van toepassing is, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij delen ze alleen waar de wet dat vereist of waar dat nodig is om financiële criminaliteit tegen te gaan.
