反洗钱与 KYC 政策

本政策由 EarnCanyon LLC 发布。EarnCanyon LLC 是一家怀俄明州有限责任公司，注册地址为 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, United States。本政策说明我们为防止平台被用于转移犯罪资金而实施的管控措施。用户从不向 EarnCanyon 付款，也从不存入资金，因此平台上唯一的资金流动是流出平台的提现款项。

1. 本政策的依据

我们的管控措施依据以下内容制定：

金融行动特别工作组（FATF）关于反洗钱和反恐怖融资的建议；

美国联邦法律以及怀俄明州法律，EarnCanyon LLC 即在该州成立；

我们对欧盟和英国用户负有的数据保护义务；

有关恐怖融资的适用刑法；

我们自身的欺诈防控与验证管控措施，本政策对此作了说明；

适用于我们无法提供服务的国家的限制。

2. 内部管控与限制

EarnCanyon 不支持涉及实物现金的交易。

账户不得由第三方使用，也不得在多个用户之间共享。

我们仅在提现需要时才要求提供身份证件。部分申请在打款前会被暂扣，等待人工审核。

平台不支持在用户之间转移余额。

对于引起怀疑的交易，我们可能会延迟处理、拒绝或展开调查。

可疑活动可能会在无需事先通知的情况下被报告给主管机关。

3. 身份验证

身份验证通过我们的身份验证合作伙伴 Verisoul 进行。部分提现需要在打款前进行验证；如果您的提现需要验证，钱包中会显示验证步骤，验证完成后提现流程将继续。

我们还会自动筛查注册和提现申请。申请可能被暂扣，等待人工审核；如果未完成所需的验证，提现将继续暂扣，访问也可能受到限制。

4. 我们可能要求您提供的内容

当您申请的金额触发验证时，我们可能会要求您提供：

您的法定姓名和出生日期；

您居住的国家；

一张政府签发的身份证件照片；

一张实时自拍，以便将证件与您本人进行匹配；

关于账户中在我们看来异常的活动的说明。

我们只要求提供必要的最少信息，证件的保留时间也不会超过法律要求的期限。

5. 您作为用户的责任

确认您的活动正当合法，并符合适用法律的规定。

承认在存在怀疑或法律要求的情况下，我们可能会向有关机关披露账户信息。

如需查看完整的《服务条款》，请访问：https://earncanyon.com/legal/terms

6. 我们不允许的活动

VPN、代理以及任何其他用于隐藏您连接所在位置的服务；

代表他人操作的账户、批量注册的账户群，以及任何试图一人运营多个账户的行为。

7. 持续监控与报告

EarnCanyon 持续监控平台活动。异常行为可能导致向相关主管机关提交可疑交易报告（STR）。

用户可以发送邮件举报令人担忧的活动，邮箱地址为：[email protected]。举报将予以保密处理，并据此展开调查。

8. 我们不提供服务的国家

部分国家不符合使用 EarnCanyon 的条件。我们会在您注册时核查您所在的国家，并在您申请提现时再次核查；如果您所在的国家属于不符合条件的国家，我们将拒绝您的注册和提现申请。这份国家名单可能会变更。

9. 与主管机关合作

我们会回应合法的信息调取请求，并在国际范围内与监管和执法机构合作。

10. 数据保密与安全

您的数据将按照我们的《隐私政策》以及（在适用时）《通用数据保护条例》（GDPR）进行处理。我们仅在法律要求或为制止金融犯罪所必需时才会共享这些数据。